AML & Fraud Manager
ฝ่ายกฎหมาย บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนดตำแหน่ง AML & Fraud Manager มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารและพัฒนาระบบป้องกันการฟอกเงิน (AML) และการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk) เพื่อปกป้ององค์กรจากอาชญากรรมทางการเงินและให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดกลยุทธ์การป้องกันและตรวจจับธุรกรรมที่ผิดปกติ ติดตามและวิเคราะห์ธุรกรรมที่น่าสงสัย บริหารจัดการการสืบสวนสอบสวนและกระบวนการจัดการเคส พร้อมดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้าน AML/KYC, Sanctions, FATF และกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแล
AML & Fraud Manager ทำงานร่วมกับผู้บริหาร หน่วยงานกำกับดูแล และทีมงานภายใน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงมาตรการควบคุม กระบวนการ และระบบงานด้าน AML และ Fraud โดยใช้เทคโนโลยี ระบบติดตามธุรกรรม และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน รวมถึงจัดทำรายงาน วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ สร้างความตระหนักด้านการป้องกันการทุจริตภายในองค์กร และพัฒนาทีมงานให้มีศักยภาพในการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- การป้องกันและตรวจจับการทุจริต (Fraud Prevention & Detection): พัฒนาและดำเนินมาตรการควบคุมแบบเรียลไทม์ เพื่อป้องกันธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตและตรวจจับกิจกรรมที่น่าสงสัย
- การกำกับดูแลด้านการป้องกันการฟอกเงิน (AML Compliance): ติดตามและตรวจสอบธุรกรรม วิเคราะห์รูปแบบธุรกรรมที่ผิดปกติ และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดด้าน AML
- การบริหารจัดการการสืบสวนสอบสวน (Investigation Management): บริหารและให้คำแนะนำทีมในการตรวจสอบสัญญาณเตือน (Alerts) ดำเนินการสืบสวน จัดการกระบวนการดำเนินคดี (Case Management) และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ
- การบริหารความเสี่ยง (Risk Mitigation): พัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์ มาตรการควบคุม และกระบวนการทำงาน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมทางการเงิน
- การใช้ข้อมูลและเทคโนโลยี (Data & Technology): ใช้ระบบงานเฉพาะทาง เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล และเทคโนโลยีด้าน AML/Fraud เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล วิเคราะห์ความเสี่ยง และสนับสนุนการตัดสินใจ
- การรายงานและพัฒนาองค์ความรู้ (Reporting & Training): จัดทำรายงานและข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารและหน่วยงานกำกับดูแล พร้อมส่งเสริมความรู้และสร้างความตระหนักด้านการป้องกันการทุจริตภายในองค์กร
คุณสมบัติ
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ การบริหารความเสี่ยง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 8 ปี ด้านการป้องกันการฟอกเงิน (AML), การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk), อาชญากรรมทางการเงิน (Financial Crime), การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) หรือสายงานบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (หากมีประสบการณ์ในธุรกิจ FinTech, Payment หรือสถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีประสบการณ์ตรงในการติดตามและตรวจสอบธุรกรรม (Transaction Monitoring) การสืบสวนสอบสวน และการบริหารจัดการคดี (Case Management)
- มีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับ AML/KYC, มาตรการคว่ำบาตร (Sanctions), มาตรฐาน FATF และกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย
- มีประสบการณ์ในการออกแบบหรือพัฒนามาตรการควบคุม กระบวนการ และขั้นตอนการทำงานด้าน AML และ Fraud
- มีความคุ้นเคยกับระบบงานด้าน AML/Fraud เช่น ระบบติดตามธุรกรรม (Transaction Monitoring), Dashboard, Rule Engine และเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)
- มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถตีความข้อมูลและนำเสนอข้อเสนอแนะที่ชัดเจนและนำไปใช้ได้จริง
- มีประสบการณ์ในการบริหารและพัฒนาทีมงานในสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
- มีทักษะการสื่อสาร การประสานงาน และการบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Management) ในระดับดีเยี่ยม
- มีความซื่อสัตย์สุจริต (High Integrity) ใส่ใจในรายละเอียด และมีทักษะการแก้ไขปัญหาที่ดี
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งการพูด อ่าน และเขียน