Fraud Operations Officer

• ตรวจสอบ ติดตาม และวิเคราะห์ธุรกรรมที่มีความเสี่ยงหรือเข้าข่ายต้องสงสัย ผ่านระบบ Fraud Monitoring, Central Fraud Register (CFR) และระบบที่เกี่ยวข้อง พร้อมดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด (Service Level Agreement: SLA)
• ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลการทุจริตที่ได้รับจากระบบ Central Fraud Register (CFR) รวมถึงบันทึกและอัปเดตข้อมูลเส้นทางการเงิน (Money Trail) ให้ถูกต้องครบถ้วน
• ดำเนินการระงับหรืออายัดบัญชีที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริต ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลและนโยบายของบริษัท
• รับเรื่อง ตรวจสอบ และสืบสวนกรณีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริการชำระเงินของบริษัท เช่น Micro Pay e-Wallet และผลิตภัณฑ์การชำระเงินอื่น ๆ พร้อมบันทึกข้อมูลในระบบที่เกี่ยวข้อง
• ตรวจสอบ วิเคราะห์ และบริหารจัดการกรณีบัญชีม้า (Mule Account) โดยอ้างอิงข้อมูลจากหน่วยงานภายใน สถาบันการเงิน หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานภาครัฐ
• วิเคราะห์แนวโน้ม รูปแบบการทุจริต (Fraud Typologies) และความผิดปกติของธุรกรรม เพื่อพัฒนาเกณฑ์การตรวจจับและมาตรการป้องกันการทุจริต
• รวบรวมพยานหลักฐาน จัดทำรายงานผลการสืบสวน และสนับสนุนการดำเนินงานด้านการตรวจสอบ การรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแล และการดำเนินคดีทางกฎหมายเมื่อจำเป็น
• ดูแลฐานข้อมูลด้านการทุจริตให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนการป้องกันและการสืบสวนการทุจริต
• ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก รวมถึงเข้าร่วมการทดสอบระบบ (UAT) และการพัฒนาระบบ Fraud Monitoring และ CFR
• ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk Management Framework) กฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล และนโยบายของบริษัท

• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน การธนาคาร การบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในธุรกิจธนาคาร สถาบันการเงิน ธุรกิจบริการชำระเงิน หรือ FinTech หากมีประสบการณ์ด้าน Fraud Monitoring, Fraud Operations, Transaction Monitoring, AML, KYC หรือ Risk Operations จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การชำระเงินและบริการชำระเงินดิจิทัล เช่น e-Wallet, PromptPay, QR Payment หรือระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
• มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตและอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
• หากมีความรู้เกี่ยวกับบัญชีม้า (Mule Account) รูปแบบการหลอกลวงทางการเงิน (Financial Scam) และรูปแบบการทุจริต (Fraud Typologies) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีทักษะการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาที่ดี สามารถระบุรูปแบบธุรกรรมที่ผิดปกติและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
• สามารถใช้ Microsoft Office โดยเฉพาะ Excel ได้เป็นอย่างดี หากมีความรู้ด้าน SQL, Power Query หรือเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลอื่น ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีทักษะการสื่อสารและการประสานงานที่ดี สามารถทำงานร่วมกับทีมงานหลายหน่วยงานภายใต้สภาวะกดดันได้
• สามารถปฏิบัติงานแบบหมุนเวียนตลอด 24 ชั่วโมง (24/7 Rotating Shift) และปฏิบัติงานนอกเวลาทำการเมื่อมีความจำเป็น
• เป็นผู้ที่มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง และรักษาความลับของข้อมูล พร้อมส่งมอบงานได้อย่างถูกต้องและตรงเวลา

Integrity & Commitment

ที่ KGP เราเชื่อว่าความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบคือรากฐานสำคัญของการทำงานอย่างมืออาชีพ

พนักงานทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติงานด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) ยึดมั่นใน จริยธรรม (Ethics) และ ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) พร้อมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัทอย่างเคร่งครัด

ที่ KGP เราทุกคนจะ:

• ปกป้องและรักษาความลับของข้อมูลบริษัท ลูกค้า และคู่ค้าด้วยความรับผิดชอบ
• ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• แสดงความรับผิดชอบ โปร่งใส และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
• ทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความเคารพ สนับสนุนการทำงานเป็นทีม และสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เปิดกว้าง
• มุ่งมั่นส่งมอบบริการที่เป็นเลิศ พร้อมสร้างคุณค่าและประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า
• มีส่วนร่วมในการสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ พร้อมเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

หากคุณเป็นคนที่ยึดมั่นในความถูกต้อง มีความรับผิดชอบ และพร้อมเติบโตไปกับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับคุณธรรมและการทำงานเป็นทีม KGP ยินดีต้อนรับคุณสู่ทีมของเรา.